Il modello del verbale di cui in intestazione era stato da me promesso con l’articolo del 30 giugno 2021, avente come titolo “Il fenomeno delle perdite degli esercizi della s.r.l. distruttivo del capitale”. Il verbale qui in stesura, che è il terzo di quattro in tutto, segue il verbale di determinazione dell’amministratore unico di cui al mio precedente articolo del 22 luglio 2021 e ha l’obbligo del deposito per la pubblicità in Camera di Commercio, così come quello del citato verbale di determinazione dell’amministratore unico.
VERBALE Dl ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno ______, il giorno __ del mese di _______, alle ore ______ e minuti _____, presso la sede legale della società indicata in intestazione, si è riunita l’assemblea dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. determinazione del numero dei liquidatori e loro nomina;
2. conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni ai liquidatori;
3. criteri di svolgimento della liquidazione.
Assume la presidenza dell’assemblea l’Amministratore unico della società, Signor ______ ______ nato a ________ (_______) il __ ________ _____, codice fiscale _________________, residente ai fini della carica presso la sede legale. L’amministratore unico, nonché presidente dell’assemblea, essendo anche unico socio funge da segretario.
Il Presidente, dopo aver constatato:
– che è presente l’intero capitale sociale, rappresentato dalla sua persona in quanto unico socio;
– che è presente l’organo amministrativo, anch’esso rappresentato dalla sua persona in quanto amministratore unico;
– che non risulta nominato alcun organo di controllo;
dichiara
l’assemblea validamente costituita, quindi idonea per deliberare efficacemente sul predetto ordine del giorno. Il Presidente, inoltre, precisa che prima dell’odierna data l’amministratore unico, rappresentato dalla sua persona, ha regolarmente formalizzato, come per legge, la determinazione “per l’accertamento della causa di scioglimento relativa alla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, di cui al 1° co. art. 2485 c.c. ed eseguito i connessi adempimenti previsti dal 3° comma dell’articolo 2484 del c.c.”.
Subito dopo, in merito alla trattazione dell’ordine del giorno di cui sopra, l’assemblea____________
delibera
A) di nominare, quale unico liquidatore della _________ S.R.L. unipersonale, il Signor ______ ___________, nato a __________ (________) il ____ ________ _________, residente in ________ (____) Via ____________ n._____ cap ______, codice fiscale _________________;
B) di attribuire al neonominato liquidatore, Signor __________ ___________, i più ampi poteri di legge utili all’espletamento dell’incarico conferitogli;
C) di definire i criteri di svolgimento della liquidazione, qui richiamando le specifiche disposizioni in vigore per le società a responsabilità limitata;
D) di far pieno riferimento alla normativa civilistica vigente in merito ai criteri di svolgimento della liquidazione delle società a responsabilità limitata.
Il neo nominato unico liquidatore della __________ S.R.L. unipersonale, signor ________ ________, presente in assemblea, dichiara di accettare la nomina a lui conferita e precisa che non sussistono impedimenti di qualsiasi natura all’accettazione stessa.
Null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea è tolta alle ore __________e minuti _____ del ___ _____ previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
Il presidente dell’assemblea Il segretario dell’assemblea
L’AU___________ Il socio unico ___________